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山东矿机(002526)第四届监事会第六次会议决议公告

证券代码:002526 证券简称:山东矿机 公告编号:2019-036

山东矿机集团股份有限公司

第四届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假一记、载、监误事导会性会陈议述召或重开大情遗况漏。

一、监事会会议召开情况

1、山东矿机集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第六次会

议于 2019 年 8 月 21 日上午在山东矿机集团股份有限公司会议室以现场会议方式召开。

2、会议应到监事 3 人,实到监事 3 人,会议由公司监事会主席郭龙主持,

公司董事会秘书列席了会议。

3、本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定,合

法有效。

二、本次监事会会议审议情况

1、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果,审议通过了《公司

2019 年半年度报告及摘要》。

经审核,监事会认为董事会编制和审核的山东矿机集团股份有限公司 2019年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整的反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《 公 司 2019 年 半 年 度 报 告 》 全 文 详 见 巨 潮 资 讯 网

(http://www.cninfo.com.cn),《公司 2019 年半年度报告摘要》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》。

2、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果,审议通过了《关于会

计政策变更的议案》。

公司监事会认为:本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定进行的合理变更,符合《企业会计准则》的规定和公司的实际情况,其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定,不会损害公司和股东的利益,因此同意公司本次会计政策变更。

本议案无需提交股东大会审议。

《关于会计政策变更的公告》(公告编号:2019-038)详见《中国证券报》、《 证 券 时 报 》、《 证 券 日 报 》、《 上 海 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网(http://www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

1、公司第四届监事会第六次会议决议。

特此公告。

山东矿机集团股份有限公司

监事会

2019 年 8 月 23 日