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豪迈科技(002595)第四届监事会第十一次会议决议的公告

证券代码:002595 证券简称:豪迈科技 公告编号:2019-024

山东豪迈机械科技股份有限公司

第四届监事会第十一次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

山东豪迈机械科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十一次会议通知已于2019年8月16日以电子邮件或传真方式送达各位监事,会议于2019年8月27日在公司会议室以现场表决方式召开,会议应出席监事3人,实际出席监事3人。会议由公司监事会主席柳胜军先生主持,本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

经与会监事认真讨论,一致通过以下决议:

一、会议以 2 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于调增 2019 年度日常

关联交易预计额度的议案》

本报告刊登于《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),本报告无需提交股东大会审议。关联监事柳胜军先生进行了回避表决。

二、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2019 年半年度报告》及《2019

年半年度报告摘要》

监事会认为:董事会编制和审核山东豪迈机械科技股份有限公司《2019年半年度报告》及《2019年半年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2019年半年度报告》全文刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),《2019年半年度报告摘要》刊登于《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

山东豪迈机械科技股份有限公司

监事会

二〇一九年八月二十七日

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