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豪迈科技(002595)关于调增2019年度日常关联交易预计额度的公告

证券代码:002595 证券简称:豪迈科技 公告编号:2019-026

山东豪迈机械科技股份有限公司

关于调增2019年度日常关联交易预计额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易概述

山东豪迈机械科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第九次会议和 2018 年度股东大会审议通过了《关于 2019 年度日常关联交易预计的议案》,预计公司 2019 年全年采购和销售商品、提供劳务等关联交易总额度不超过 85,050.00 万元人民币。相关公告刊登于 2019

年 1 月 4 日的《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网

(http://www.cninfo.com.cn)。

根据公司经营发展的需要,拟调增与关联方山东豪迈机械制造有限公司(以下简称“豪迈制造”)、高密豪佳燃气有限公司(以下简称“豪佳燃气”)、高密同创气门芯有限公司(以下简称“同创气门芯”)日常关联交易预计额度。公司本次拟增加向豪迈制造采购原材料关联交易额度 3,000 万元;增加向豪佳燃气采购原材料关联交易额度 910 万元;增加向同创气门芯采购原材料关联交易额度 390 万元。其他类型日常关联交易预计额度仍以年初预计的额度为准。

本次事项已由公司第四届董事会第十二次会议审议通过。公司 2018 年经审计的归属于上市公司股东的净资产为 434,271.33 万元,本次审批的日常关联交易增加额度合计为 4,300 万元,审批额占最近一期经审计的净资产比例为 0.99%,根据深圳证券交易所《股票上市规则》及公司章程的规定,本事项在公司董事会审批权限范围内,无需提请公司股东大会审议。

(二)本次增加预计前后 2019 年度日常关联交易类别和金额

单位:人民币万元

关联交易类别 关联人 关联交 关联交易 调整前预 调整后预 截止披露日已 2018 年实际

易内容 定价原则 计金额 计金额 发生交易金额 发生金额

向关联人采购 高密同创气门 气孔套 市场定价 610 1,000

原材料 芯有限公司 493.67 555.07

1

向关联人采购 高密豪佳燃 天然气 市场定价 1,590 2,500 1,491.26 1,555.72

原材料 气有限公司

向关联人采购 山东豪迈机 焊接件

原材料 械制造有限 等 市场定价 11,000 14,000 8,877.31 9,261.91

公司

二、关联方情况及关联关系

(一) 基本情况

1. 山东豪迈机械制造有限公司

法定代表人:张恭运

注册资本:贰亿元整

主营业务:设计、制造、销售专用机械设备、压力容器、石油天然气处理设备、压缩机及成套设备、化工设备、水处理与环保设备及各配套零部件,并提供相关安装调试、售后服务;制造销售机械零部件、汽车零部件、核电设备零部件、轨道交通设施零部件、石油钻采设备零部件;计算机软硬件开发、销售及技术服务;网络技术推广与咨询服务;经营国家允许范围内的货物进出口业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

住所:山东省潍坊市高密市经济开发区康成大街5655号 豪迈产业园

豪迈制造 2019 年 1-6 月实现主营业务收入 93,798.89 万元,净利润 13,961.14 万元;截止2019 年 6 月 30 日,豪迈制造总资产为 180,984.78 万元,净资产为 86,614.04 万元。(以上数据未经审计)。

2. 高密豪佳燃气有限公司

法定代表人:刘伟

注册资本:壹仟万元整

主营业务:管道天然气,(有效期限以《燃气经营许可证》为准)。销售燃气器具。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

住所:山东省潍坊市高密市朝阳街道花园街西首

豪佳燃气 2019 年 1-6 月实现主营业务收入 11,997.93 万元,净利润 1,052.94 万元;截止 2019年 6 月 30 日,豪佳燃气总资产为 9,694.23 万元,净资产为 5,628.20 万元。(以上数据未经审计)。

2

3. 高密同创气门芯有限公司

法定代表人:李健

注册资本:伍佰万元整

主营业务:生产销售气门嘴、气门芯;生产水果醋、油灯、香花包、装饰盐、装饰油(以上不含食用品);机械加工;与本企业产品相关的货物进出口贸易。上述经营范围依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。

住所:山东省潍坊市高密市醴泉街道凤凰大街(西)1908号同创气门芯 2019 年 1-6 月实现主营业务收入 4,112.87 万元,净利润 74.77 万元;截止 2019年 6 月 30 日,同创气门芯总资产为 10,046.16 万元,净资产为 3,148.92 万元。(以上数据未经审计)。

(二)与公司的关联关系:

1. 豪迈集团股份有限公司持有豪迈制造 100%的股权,张恭运先生持有豪迈集团股份有限公司 95.05%的股权,为豪迈制造实际控制人。豪迈制造与公司属同一实际控制人控制,符合《深圳证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条之规定,豪迈制造与本公司存在关联关系。

2. 豪迈集团股份有限公司持有豪佳燃气53.5%的股权,张恭运先生持有豪迈集团股份有限公司95.05%的股权,为豪佳燃气实际控制人。豪佳燃气与公司属同一实际控制人控制,符合《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3条之规定,豪佳燃气与本公司存在关联关系。

3. 豪迈集团股份有限公司持有同创气门芯32.04%的股权,张恭运先生持有豪迈集团股份有限公司95.05%的股权,为同创气门芯实际控制人。同创气门芯与公司属同一实际控制人控制,符合《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3条之规定,同创气门芯与本公司存在关联关系。

(三)履约能力分析:

豪迈制造、豪佳燃气、同创气门芯是依法存续且生产经营情况正常,财务状况良好,具备良好的履约能力。

三、关联交易主要内容

(一)关联交易的定价政策及定价依据

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1.关联交易主要内容。上述关联交易均遵循公平合理的定价原则,具体采用如下定价方式:

关联方之间交易的价格在有市场可比价格的情况下,参照市场价格制定,在无市场可比价格的情况下,以可比的独立第三方的市场价格或成本加成定价为参考标准,各方根据自愿、平等、互惠互利原则签署交易框架协议,并保证相互提供的产品价格不偏离第三方价格;交易价款根据约定的价格和实际交易数量计算,付款安排和结算方式参照行业公认标准或合同约定执行。

公司将遵循公开、公平、公正的原则,并根据自愿、平等、互惠互利的原则与关联方进行交易。

2.关联交易协议签署情况。2019 年 8 月 27 日公司(乙方)与豪迈制造、豪佳燃气、同创气门芯分别签署了《关于 2019 年度日常关联交易的补充框架协议》。本协议自双方法定代表人或授权代表签字、盖章之日起成立,经乙方董事会审议通过之日起生效。有效期至 2019 年 12月 31 日止。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司与关联方进行交易是基于日常生产经营需要,有助于为客户提供更好的服务及公司生产、销售的稳定,实现公司持续发展。上述关联交易的交易价格依据协议价格或市场条件公平、合理确定,不存在损害公司和全体股东利益的行为;上述关联交易均为公司正常生产经营需要,符合公司的实际经营和发展需要,有利于公司资源的有效利用、促进收入总量的提升,提高公司整体盈利水平。同时,上述关联交易对公司独立性没有影响,公司业务不会因此类交易而对关联人形成依赖或被其控制。

五、独立董事事前认可情况和发表的独立意见

公司独立董事认为:公司董事会在审议该议案时,表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定和要求,决策结果合法、有效;公司拟增加 2019 年度日常关联交易预计额度是为了公司开展正常经营管理所需要,交易价格遵循公平合理的定价原则,有利于公司主营业务的开展和持续稳定发展,未对公司独立性构成不利影响,没有损害公司及非关联股东的利益。同意增加 2019 年度预计发生日常关联交易额度。

六、备查文件

1、第四届董事会第十二次会议决议;

2、第四届监事会第十一次会议决议;

3、《独立董事对相关事项的事前认可》、《独立董事对相关事项发表的独立意见》;

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4、公司与豪迈制造签署的《关于 2019 年度日常关联交易的补充框架协议》。

5、公司与豪佳燃气签署的《关于 2019 年度日常关联交易的补充框架协议》。

6、公司与同创气门芯签署的《关于 2019 年度日常关联交易的补充框架协议》。

山东豪迈机械科技股份有限公司

董事会

二〇一九年八月二十七日

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