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积成电子(002339)第六届监事会第十六次会议决议公告

证券代码:002339 证券简称:积成电子 公告编号:2019-060

积成电子股份有限公司

第六届监事会第十六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

积成电子股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第十六次会议于 2019年 8 月 27 日下午在公司 215 会议室召开,会议通知于 2019 年 8 月 16 日以书面方式向全体监事发出。会议应到监事 3 人,实到监事 3 人,符合《公司法》和本公司章程的有关规定。会议由监事会主席崔仁涛先生主持,本次会议以书面表决方式作出决议如下:

1、会议以同意票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票,审议通过了《关于 2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

监事会认为:公司募集资金的管理严格按照《募集资金管理制度》的规定和要求执行,募集资金的存放和使用合法、合规,未发现违反相关法律、法规及损害公司利益的行为。

2、会议以同意票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票,审议通过了《2019 年半年度报告及摘要》。

监事会认为:公司 2019 年半年度报告及摘要的编制和保密程序符合法律、法规和公司内部管理制度的各项规定;报告的内容真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,客观地反映了公司 2019 年上半年的实际情况。

特此公告。

积成电子股份有限公司监事会

2019 年 8 月 29 日

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