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汇金通(603577)独立董事对第三届董事会第六次会议相关议案的独立意见

青岛汇金通电力设备股份有限公司

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独立董事对第三届董事会第六次会议相关议案的

独立意见

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《青岛汇金通电力设备股份有限公司章程》及《青岛汇金通电力设备股份有限公司独立董事工作制度》等相关法律、法规及制度的有关规定,作为青岛汇金通电力设备股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,我们以认真、负责的态度,基于独立、客观的判断立场,经对相关资料文件充分核查后,对公司第三届董事会第六次会议相关议案,发表独立意见如下:

一、《关于会计政策变更的议案》的独立意见

公司本次会计政策变更是根据财政部相关规定进行的合理变更,符合相关法律法规的规定,本次会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更的决策程序,符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。我们同意公司本次会计政策变更。

二、《关于调整董事、监事和高级管理人员 2019 年度薪酬方案的议案》的

独立意见

公司本次调整董事、监事和高级管理人员 2019 年度薪酬方案,为充分调动董事、监事和高级管理人员的积极性和创造性,有利于促进公司稳健、快速发展,我们同意对公司董事、监事和高级管理人员薪酬方案进行调整,并对相关的《公司董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度》进行修订,同意将该议案提交公司2019 年第一次临时股东大会审议。

综上所述,公司第三届董事会第六次会议相关议案的内容及程序符合《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》等相关法律、法规及规范性文件的规定,符合《青岛汇金通电力设备股份有限公司章程》、《青岛汇金通电力设备股份有限公司独立董事工作制度》等内部控制制度的规定。因

青岛汇金通电力设备股份有限公司

此,我们对上述议案发表同意意见。

独立董事:黄镔、付永领、王书桐

2019 年 8 月 29 日