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汇金通(603577)关于修订《公司章程》的公告

证券代码:603577 证券简称:汇金通 公告编号:2019-043

青岛汇金通电力设备股份有限公司

关于修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

青岛汇金通电力设备股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年8月29日在公司四楼会议室召开了第三届董事会第六次会议,审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。议案主要内容如下:

根据《中华人民共和国公司法(2018年修订)》、《上市公司治理准则(2018年修订)》、《上市公司章程指引(2019年修订)》及《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关法律、法规及规范性文件的要求,结合公司实际情况,拟对《公司章程》相关条款进行如下修订:

原条款 修订后条款

第二十三条 公司在下列情况下,可以依照 第二十三条 公司在下列情况下,可以依照法

法律、行政法规、部门规章和本章程的规定, 律、行政法规、部门规章和本章程的规定,

收购本公司的股份: 收购本公司的股份:

(一)减少公司注册资本; (一)减少公司注册资本;

(二)与持有本公司股票的其他公司合并; (二)与持有本公司股票的其他公司合并;

(三)将股份奖励给本公司职工; (三)将股份用于员工持股计划或者股权激

(四)股东因对股东大会作出的公司合并、 励;

分立决议持异议,要求公司收购其股份的。 (四)股东因对股东大会作出的公司合并、

除上述情形外,公司不进行买卖本公司 分立决议持异议,要求公司收购其股份的;

股份的活动。 (五)将股份用于转换公司发行的可转换为

股票的公司债券;

(六)公司为维护公司价值及股东权益所必

需。

除上述情形外,公司不进行买卖本公司

股份的活动。

第二十四条 公司收购本公司股份,可以选 第二十四条 公司收购本公司股份,可以选

择下列方式之一进行: 择下列方式之一进行:

(一)证券交易所集中竞价交易方式; (一)证券交易所集中竞价交易方式;

(二)要约方式; (二)法律法规和中国证监会认可的其他方

(三)中国证监会认可的其他方式。 式进行。

公司因本章程第二十三条第(三)项、

第(五)项、第(六)项规定的情形收购本

公司股份的,应当通过公开的集中交易方式

进行。

第二十五条 公司因本章程第二十三条第 第二十五条 公司因本章程第二十三条第一

(一)项至第(三)项的原因收购本公司股 款第(一)项、第(二)项规定的情形收购

份的,应当经股东大会决议。公司依照本章 本公司股份的,应当经股东大会决议;公司

程第二十三条规定收购本公司股份后,属于 因本章程第二十三条第一款第(三)项、第

第(一)项情形的,应当自收购之日起 10 (五)项、第(六)项规定的情形收购本公

日内注销;属于第(二)项、第(四)项情 司股份的,可以依照本章程的规定或者股东

形的,应当在 6 个月内转让或者注销。 大会的授权,经三分之二以上董事出席的董

公司依照第二十三条第(三)项规定收 事会会议决议。

购的本公司股份,将不超过本公司已发行股 公司依照本章程第二十三条第一款规定

份总额的 5%;用于收购的资金应当从公司的 收购本公司股份后,属于第(一)项情形的,

税后利润中支出;所收购的股份应当 1 年内 应当自收购之日起 10 日内注销;属于第(二)

转让给职工。 项、第(四)项情形的,应当在 6 个月内转

让或者注销;属于第(三)项、第(五)项、

第(六)项情形的,公司合计持有的本公司

股份数不得超过本公司已发行股份总额的

10%,并应当在 3 年内转让或者注销。

第四十七条 本公司召开股东大会的地点 第四十七条 本公司召开股东大会的地点

为:公司住所地或者会议通知中指定的其他 为:公司住所地或者会议通知中指定的其他

地点。 地点。

股东大会将设置会场,以现场会议形式 股东大会将设置会场,以现场会议形式

召开。公司还将提供网络方式或其他方式为 召开。公司还将提供网络方式为股东参加股

股东参加股东大会提供便利。股东通过上述 东大会提供便利。股东通过上述方式参加股

方式参加股东大会的,视为出席。 东大会的,视为出席。

股东以网络方式参加股东大会的,按照 股东以网络方式参加股东大会的,按照

为股东大会提供网络投票服务的机构的相关 为股东大会提供网络投票服务的机构的相关

规定办理股东身份验证,并以其按该规定进 规定办理股东身份验证,并以其按该规定进

行验证所得出的股东身份确认结果为准。 行验证所得出的股东身份确认结果为准。

第一百〇一条 董事由股东大会选举或更 第一百〇一条 董事由股东大会选举或者更

换,任期 3 年。董事任期届满,可连选连任。 换,并可在任期届满前由股东大会解除其职

董事在任期届满以前,股东大会不能无故解 务。董事任期 3 年,任期届满可连选连任。

除其职务。 董事任期从就任之日起计算,至本届董

董事任期从就任之日起计算,至本届董 事会任期届满时为止。董事任期届满未及时

事会任期届满时为止。董事任期届满未及时 改选,在改选出的董事就任前,原董事仍应

改选,在改选出的董事就任前,原董事仍应 当依照法律、行政法规、部门规章和本章程

当依照法律、行政法规、部门规章和本章程 的规定,履行董事职务。

的规定,履行董事职务。 除独立董事以外的董事可以由总经理或

除独立董事以外的董事可以由总经理或 者其他高级管理人员兼任,但兼任总经理或

者其他高级管理人员兼任,但兼任总经理或 者其他高级管理人员职务的董事,总计不得

者其他高级管理人员职务的董事,总计不得 超过公司董事总数的 1/2。

超过公司董事总数的 1/2。 公司不设由职工代表担任的董事。

公司不设由职工代表担任的董事。

第一百三十三条 在公司控股股东、实际控 第一百三十三条 在公司控股股东单位担任

制人单位担任除董事以外其他职务的人员, 除董事、监事以外其他行政职务的人员,不

不得担任公司的高级管理人员。 得担任公司的高级管理人员。

除以上修订条款外,其他未涉及处均按照原章程规定不变。本事项尚需提请公司 2019 年第一次临时股东大会审批。

因上述变更事项需办理工商变更登记,公司董事会已提请股东大会授权董事会全权办理相关工商变更登记事宜。修订后的《青岛汇金通电力设备股份有限公司章程》请详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

特此公告。

青岛汇金通电力设备股份有限公司董事会

二〇一九年八月三十日