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海尔智家(600690)第十届董事会第三次会议决议公告

股票代码:600690 股票简称:海尔智家 公告编号:临2019-062

海尔智家股份有限公司

第十届董事会第三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

海尔智家股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第三次会议于2019 年 8 月 29 日上午在青岛市海尔信息产业园董事局大楼 202 会议室召开,应到董事 9 人,实到董事 9 人,其中董事梁海山、施天涛、阎焱以通讯方式参会,出席人数符合法律法规和《公司章程》的规定。本次会议通知于 2019 年 7 月 22日以电子邮件形式发出,公司监事和高级管理人员列席了会议,会议的通知和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议由董事长梁海山先生主持。经与会董事认真审议,审议通过了以下议案:

一、《海尔智家股份有限公司 2019 年半年度报告及摘要》(表决结果:同

意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票)

根据法律法规及上海证券交易所信息披露要求,公司董事和高级管理人员在全面了解和审核公司 2019 年半年度报告及摘要后,认为:

1、公司严格按照企业会计准则规范运作,公司 2019 年半年度报告及摘要公

允地反映了公司本报告期的财务状况和经营成果;

2、我们保证公司 2019 年半年度报告及摘要所披露的信息真实、准确、完整,

承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站上的《海尔智家股份有限公司 2019 年半年度报告》及摘要。

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二、《海尔智家股份有限公司关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资

金的议案》(表决结果:同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票)为了提高募集资金使用效率,降低财务成本,提高公司的盈利能力,在确保募集资金投资项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下,公司拟使用俄罗斯滚筒洗衣机制造基地项目的部分闲置募集资金临时补充该项目的流动资金,该笔资金仅用于与主营业务相关的生产经营,总额不超过人民币3,500 万元,使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。在使用期限内,公司将根据募集资金投资项目建设需要或进度,及时归还至募集资金专户。

内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站上的《海尔智家股份有限

公司关于部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》,公告编号:临 2019-

064。

特此公告。

海尔智家股份有限公司董事会

2019 年 8 月 29 日

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