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山东黄金(600547)第五届监事会第十二次会议决议公告

证券代码:600547 证券简称:山东黄金 编号:临 2019-043

山东黄金矿业股份有限公司

第五届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、监事会会议召开情况

山东黄金矿业股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第十二次会议于 2019 年 8 月 29 日以现场与通讯相结合的方式召开。应出席会议的监事 3人,实际出席会议的监事 3 人,会议的召开符合《公司法》及《公司章程》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》、香港《公司条例》(第 622 章)等监管规定,会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议,形成如下决议:

(一)审议通过了《关于审议 2019 年半年度报告的议案》

公司 2019 年半年度报告包括 A 股半年报和 H 股中期报告,分别根据上海证券交易所及香港联合证券交易所上市规则、中国企业会计准则和国际财务报告准则编制;其中,A 股半年报包括 A 股半年报全文和摘要,将于 2019 年 8 月 30日在上海证券交易所网站(http://www.sse.cn)及指定媒体披露;H 股中期报告包括中期业绩公告和印刷版中期报告,业绩公告将于 2019 年 8 月 30 日开市前在香港交易及结算所有限公司披露网站 http://www.hkexnews.hk 披露;H 股中期报告全文将择期在香港交易及结算所有限公司披露网站 http://www.hkexnews.hk 披露。

表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

(二)审议通过了《公司关于变更会计政策的议案》

具体内容详见《山东黄金矿业股份有限公司关于会计政策变更的公告》(临2019-044)。

表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票特此公告。

山东黄金矿业股份有限公司监事会

2019 年 8 月 29 日

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