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浪潮信息(000977)第七届监事会第二十次会议决议公告

证券代码:000977 证券简称:浪潮信息 公告编号:2019-057

浪潮电子信息产业股份有限公司

第七届监事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浪潮电子信息产业股份有限公司第七届监事会第二十次会议于 2019 年 8 月29 日下午以通讯方式召开,会议通知于 2019 年 8 月 27 日以电子邮件方式发出,会议应到监事 3 名,实到监事 3 名,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由公司监事长王春生先生主持。

会议以通讯表决方式审议并通过了以下议案:

一、关于审议公司 2019 年半年度报告及其摘要的议案

经审核,监事会认为董事会编制和审议浪潮电子信息产业股份有限公司2019 年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果:同意票数 3 票,反对票数 0 票,弃权票数 0 票。

二、关于会计政策变更的议案(详见公告编号为 2019-060 号的“关于会计

政策变更的公告”)

监事会认为:本次会计政策变更是根据财政部颁布的规定进行的合理变更和调整,能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,对财务状况、经营成果和现金流量无重大影响,其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定,不存在损害公司及中小股东利益的情形,监事会同意公司本次会计政策的变更。

表决结果:同意票数 3 票,反对票数 0 票,弃权票数 0 票。

特此公告。

浪潮电子信息产业股份有限公司监事会

二〇一九年八月二十九日