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浪潮信息(000977)第七届董事会第四十二次会议决议

证券代码:000977 证券简称:浪潮信息 公告编号:2019-056

浪潮电子信息产业股份有限公司

第七届董事会第四十二次会议决议

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浪潮电子信息产业股份有限公司(以下简称:公司或本公司)第七届董事会第四十二次会议于 2019 年 8 月 29 日以通讯方式召开,会议通知于 2019 年 8 月27 日以电子邮件和电话方式发出,会议应到董事 6 名,实到董事 6 名,公司监事会成员及部分高管人员列席了会议。会议由公司董事长张磊先生主持,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议以通讯表决方式审议通过了以下议案:

一、关于审议公司 2019 年半年度报告及其摘要的议案

该议案同意票数 6 票,反对票数 0 票,弃权票数 0 票。

二、关于募集资金 2019 年半年度存放与使用情况专项报告的议案(详见公

告编号为 2019-059 号的“董事会关于募集资金 2019 年半年度存放与使用情况的专项报告”)该议案同意票数 6 票,反对票数 0 票,弃权票数 0 票。

三、关于会计政策变更的议案(详见公告编号为 2019-060 号的“关于会计

政策变更的公告”)

董事会认为:本次会计政策变更系公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更,符合相关法律法规的规定,执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况及经营成果,不存在损害公司及股东利益的情形,同意公司本次会计政策变更。

公司独立董事已就该事项发表意见,详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

该议案同意票数 6 票,反对票数 0 票,弃权票数 0 票。

特此公告。

浪潮电子信息产业股份有限公司董事会

二〇一九年八月二十九日