行情中心 数据中心 公司公告 龙虎榜 大宗交易 研究中心 重大事项 拟上市公司 个股新闻 标签

浪潮信息(000977)2019年第四次临时股东大会决议公告

证券代码:000977 证券简称:浪潮信息 公告编号:2019-061

浪潮电子信息产业股份有限公司

2019 年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、重要提示

在本次会议召开期间无增加、否决或变更提案。

二、会议召开的情况

1、召开时间

现场会议时间:2019 年 8 月 30 日下午 14:30;

网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:

2019 年 8 月 30 日上午 9:30-11:30,下午 13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2019 年 8 月 29 日 15:00 至 2019 年 8 月 30 日15:00 期间的任意时间。

2、现场会议召开地点:济南市浪潮路 1036 号 S01 号楼 307 会议室。

3、召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式

4、召集人:浪潮电子信息产业股份有限公司董事会

5、主持人:张磊董事长

6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

三、会议的出席情况

参加本次股东大会的股东(包括股东代理人)共 50 人,代表股份 497,920,423股,占上市公司总股份的 38.6209%。

其中:参加本次股东大会现场会议的股东(包括股东代理人)6 人,代表股份 485,759,630 股,占上市公司总股份的 37.6776%;通过网络投票的股东 44 人,代表股份 12,160,793 股,占上市公司总股份的 0.9432%。

1

四、议案审议和表决情况

1、以特别决议审议通过了《关于公司符合配股条件的议案》;

表决结果:同意 497,572,653 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9302%;反对 347,770 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0698%;弃权 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中,中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)投票表决情况为:同意 13,069,407股,占出席会议中小股东所持股份的 97.4080%;反对 347,770 股,占出席会议

中小股东所持股份的 2.5920%;弃权 0 股,占出席会议中小股东所持股份的

0.0000%。

2、以特别决议逐项审议通过了《关于公司 2019 年配股公开发行证券方案的

议案》;

(1)发行股票种类和面值

表决结果:同意 497,561,653 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9279%;反对 358,770 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0721%;弃权 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中,中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)投票表决情况为:同意 13,058,407股,占出席会议中小股东所持股份的 97.3260%;反对 358,770 股,占出席会议

中小股东所持股份的 2.6740%;弃权 0 股,占出席会议中小股东所持股份的

0.0000%。

(2)发行方式

表决结果:同意 497,561,653 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9279%;反对 358,770 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0721%;弃权 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中,中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)投票表决情况为:同意 13,058,407股,占出席会议中小股东所持股份的 97.3260%;反对 358,770 股,占出席会议中

小股东所持股份的 2.6740% ; 弃 权 0 股,占出席会议中小股东所持股份的

2

0.0000%。

(3)配股基数、比例及数量

表决结果:同意 497,561,653 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9279%;反对 358,770 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0721%;弃权 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中,中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)投票表决情况为:同意 13,058,407股,占出席会议中小股东所持股份的 97.3260%;反对 358,770 股,占出席会议

中小股东所持股份的 2.6740%;弃权 0 股,占出席会议中小股东所持股份的

0.0000%。

(4)定价原则及配股价格

表决结果:同意 497,561,653 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9279%;反对 358,770 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0721%;弃权 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中,中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)投票表决情况为:同意 13,058,407股,占出席会议中小股东所持股份的 97.3260%;反对 358,770 股,占出席会议

中小股东所持股份的 2.6740%;弃权 0 股,占出席会议中小股东所持股份的

0.0000%。

(5)配售对象

表决结果:同意 497,561,653 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9279%;反对 358,770 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0721%;弃权 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中,中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)投票表决情况为:同意 13,058,407股,占出席会议中小股东所持股份的 97.3260%;反对 358,770 股,占出席会议中

小股东所持股份的 2.6740% ; 弃 权 0 股,占出席会议中小股东所持股份的

0.0000%。

(6)本次募集资金的用途

3

表决结果:同意 497,556,853 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9270%;反对 363,570 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0730%;弃权 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中,中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)投票表决情况为:同意 13,053,607股,占出席会议中小股东所持股份的 97.2903%;反对 363,570 股,占出席会议

中小股东所持股份的 2.7097%;弃权 0 股,占出席会议中小股东所持股份的

0.0000%。

(7)发行时间

表决结果:同意 497,561,653 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9279%;反对 358,770 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0721%;弃权 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中,中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)投票表决情况为:同意 13,058,407股,占出席会议中小股东所持股份的 97.3260%;反对 358,770 股,占出席会议

中小股东所持股份的 2.6740%;弃权 0 股,占出席会议中小股东所持股份的

0.0000%。

(8)承销方式

表决结果:同意 497,561,653 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9279%;反对 358,770 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0721%;弃权 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中,中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)投票表决情况为:同意 13,058,407股,占出席会议中小股东所持股份的 97.3260%;反对 358,770 股,占出席会议中

小股东所持股份的 2.6740% ; 弃 权 0 股,占出席会议中小股东所持股份的

0.0000%。

(9)本次配股前滚存未分配利润的分配方案

表决结果:同意 497,561,653 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9279%;反对 358,770 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0721%;弃权 0 股,占出席

4

会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中,中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)投票表决情况为:同意 13,058,407股,占出席会议中小股东所持股份的 97.3260%;反对 358,770 股,占出席会议

中小股东所持股份的 2.6740%;弃权 0 股,占出席会议中小股东所持股份的

0.0000%。

(10)本次配股相关决议的有效期

表决结果:同意 497,561,653 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9279%;反对 358,770 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0721%;弃权 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中,中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)投票表决情况为:同意 13,058,407股,占出席会议中小股东所持股份的 97.3260%;反对 358,770 股,占出席会议中

小股东所持股份的 2.6740% ; 弃 权 0 股,占出席会议中小股东所持股份的

0.0000%。

(11)本次发行证券的上市流通

表决结果:同意 497,561,653 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9279%;反对 358,770 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0721%;弃权 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中,中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)投票表决情况为:同意 13,058,407股,占出席会议中小股东所持股份的 97.3260%;反对 358,770 股,占出席会议

中小股东所持股份的 2.6740%;弃权 0 股,占出席会议中小股东所持股份的

0.0000%。

3、以特别决议审议通过了《关于公司 2019 年配股公开发行证券预案的议

案》;

表决结果:同意 497,561,653 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9279%;反对 358,770 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0721%;弃权 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

5

其中,中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)投票表决情况为:同意 13,058,407股,占出席会议中小股东所持股份的 97.3260%;反对 358,770 股,占出席会议中小股东所持股份的 2.6740%;弃权 0 股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

4、以特别决议审议通过了《关于公司 2019 年配股募集资金使用可行性分析

报告的议案》;

表决结果:同意 497,564,723 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9286%;反对 355,700 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0714%;弃权 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中,中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)投票表决情况为:同意 13,061,477股,占出席会议中小股东所持股份的 97.3489%;反对 355,700 股,占出席会议中小股东所持股份的 2.6511%;弃权 0 股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

5、审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》;

表决结果:同意 497,652,823 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9463%;反对 267,600 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0537%;弃权 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中,中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)投票表决情况为:同意 13,149,577股,占出席会议中小股东所持股份的 98.0055%;反对 267,600 股,占出席会议中小股东所持股份的 1.9945%;弃权 0 股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

6、以特别决议审议通过了《关于配股摊薄即期回报的风险提示及填补措施

方案与相关主体承诺的议案》;

表决结果:同意 497,564,723 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9286%;反对 355,700 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0714%;弃权 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

6

其中,中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)投票表决情况为:同意 13,061,477股,占出席会议中小股东所持股份的 97.3489%;反对 355,700 股,占出席会议中小股东所持股份的 2.6511%;弃权 0 股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

7、以特别决议审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司

2019 年配股相关事宜的议案》;

表决结果:同意 497,572,653 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9302%;反对 347,770 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0698%;弃权 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中,中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)投票表决情况为:同意 13,069,407股,占出席会议中小股东所持股份的 97.4080%;反对 347,770 股,占出席会议中小股东所持股份的 2.5920%;弃权 0 股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

五、律师出具的法律意见

1.律师事务所名称:北京海润天睿律师事务所

2.律师姓名:彭山涛、单震宇

3.结论性意见:本所律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序,出席本次股东大会人员及会议召集人资格,本次股东大会的审议事项以及表决方式、表决程序、表决结果符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》、《公司章程》的规定,本次股东大会做出的各项决议合法有效。

六、备查文件

1.2019 年第四次临时股东大会决议;2.律师出具的法律意见书。

浪潮电子信息产业股份有限公司董事会

二〇一九年八月三十日

7