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ST天业(600807)第九届董事会第二十六次临时会议决议公告

证券代码:600807 证券简称:ST天业 公告编号:临2019-082

山东天业恒基股份有限公司

第九届董事会第二十六次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司第九届董事会第二十六次临时会议于2019年9月4日,在济南市历下区龙奥北路1577号天业中心主办公楼1615会议室,以现场和通讯结合方式召开。应出席会议董事9名,实际出席会议董事9名,公司监事列席了会议,符合公司法、公司章程的要求。会议召集人、主持人为公司董事长刘金辉先生。

经投票表决,会议形成如下决议:

一、审议通过《关于审议子公司向公司股东借款暨关联交易的议案》;

本议案涉及关联交易,关联董事刘金辉先生回避表决。

表决结果:8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

二、审议通过《关于审议召开 2019 年第三次临时股东大会的议案》。

表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

议案一需提交公司股东大会审议。

特此公告。

山东天业恒基股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 5 日