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正海生物(300653)2019年第一次临时股东大会决议公告

股东大会决议公告

证券代码:300653 证券简称:正海生物 公告编号:2019-049

烟台正海生物科技股份有限公司

2019 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况;

2、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开情况

烟台正海生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)2019 年第一次临时股东大会于 2019 年 9 月 6 日下午 14:30 在烟台经济技术开发区衡山路 10 号烟台正海生物科技股份有限公司会议室召开,本次会议采取现场投票与网络投票结合的表决方式。其中:

(1)现场会议召开时间:2019 年 9 月 6 日(星期五)下午 14:30(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019 年 9 月 6 日上午 9:30 到 11:30,下午 13:00 到 15:00;通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2019 年 9 月 5 日 15:00 至 2019 年 9 月 6 日 15:00期间的任意时间。

本次股东大会由公司董事会召集,董事长王涛先生主持,会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。

二、会议出席情况

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股东大会决议公告

1、股东出席会议的总体情况

出席本次会议的股东及股东代表共计 11 人,代表公司股份 46,742,798 股,占公司股份总数的 58.4285%。

2、股东出席现场会议的情况

出席现场会议的股东及股东代表共计 8 人,代表公司股份 46,742,498 股,占公司股份总数的 58.4281%。

3、网络投票情况

通过网络投票的股东共计 3 人,代表公司有表决权的股份数为 300 股,占公司股份总数的 0.0004%。

4、中小股东出席会议的总体情况

通过现场和网络参加本次会议的除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份股东以外的其他股东共计 8 人,代表股份800 股,占公司股份总数的 0.0010%。

5、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师等相关人士出席(列席)

了会议。

三、会议审议情况

本次会议采取现场投票与网络投票结合的表决方式,经与会股东认真讨论,审议表决了以下议案:

1、审议通过了《关于变更公司经营范围并修订公司章程的议案》

(1)总表决情况:同意 46,742,698 股,占出席会议所有股东所持股份的

99.9998%;反对 100 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0002%;弃权 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

(2)中小股东表决情况:同意 700 股,占出席会议中小股东所持股份的87.5000%;反对 100 股,占出席会议中小股东所持股份的 12.5000%;弃权 0 股,

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股东大会决议公告

占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

该议案已获得出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权三分之二以上通过。

2、审议通过了《关于补选董事的议案》

(1)总表决情况:同意 46,742,698 股,占出席会议所有股东所持股份的

99.9998%;反对 100 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0002%;弃权 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

(2)中小股东表决情况:同意 700 股,占出席会议中小股东所持股份的87.5000%;反对 100 股,占出席会议中小股东所持股份的 12.5000%;弃权 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

该议案已获得出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权二分之一以上通过。

3、审议通过了《关于补选监事的议案》

(1)总表决情况:同意 46,742,698 股,占出席会议所有股东所持股份的

99.9998%;反对 100 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0002%;弃权 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

(2)中小股东表决情况:同意 700 股,占出席会议中小股东所持股份的87.5000%;反对 100 股,占出席会议中小股东所持股份的 12.5000%;弃权 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

该议案已获得出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权二分之一以上通过。

四、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称:北京市金杜律师事务所

2、律师姓名:石鑫、王迪

3、结论性意见:烟台正海生物科技股份有限公司本次股东大会的召集和召

开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定;

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股东大会决议公告

现场出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效;本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

五、备查文件

1、《烟台正海生物科技股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议》;

2、《北京市金杜律师事务所关于烟台正海生物科技股份有限公司 2019 年第

一次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

烟台正海生物科技股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 6 日

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