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金雷股份(300443)非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告

金雷科技股份公司

非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告

一、 本次非公开发行股票募集资金使用计划

本次发行拟向不超过 5 名特定对象非公开发行股票,募集资金总额不超过50,000.00 万元(含 50,000.00 万元),所募集资金(扣除发行费用后)拟用于如下项目:

单位:万元

序号 项目名称 计划投资总额 募集资金使用额 建设期

海 上 风 电 主 轴 与其 他 精 密 传动 轴 24个月

1 建设项目 50,550.00 50,000.00

为了保证募集资金投资项目的顺利进行,并保障公司全体股东的利益,本次非公开发行募集资金到位之前,公司将根据相应项目进度的实际情况以自筹资金先行投入,待募集资金到位后再予以置换。

若本次非公开发行实际募集资金数额在扣除发行费用后不足以满足以上项目的资金需要,不足部分将由公司通过自筹资金解决。

二、 本次募集资金投资项目基本情况

(一)项目概况

本次募集资金主要用于购置生产设备及建设锻压三车间、精工二车间等主体工程,购置的生产设备用于锻压、热处理、粗加工、精加工等工序,拟购置生产设备基本情况如下:

序号 工序 拟购置的主要设备

1 锻压 新购置一台 2,000 吨快锻压机、一台 120 吨操作机和一台 20 吨操作机、

加热炉、锻后热处理炉、行车等设备

粗加工 普通车床、数控车床、普通立车、数控立车、深孔钻床 、龙门镗铣床、

2 行车等

精加工 普通车床、数控车床、数控立车、龙门镗铣床、磨床、车钻专机、内

3 孔专机、行车等

4 热处理 天然气炉、电炉、行车等

本次募投项目达产后,能够每年新增 24,000 吨锻造主轴产能、30,000 吨其他精密传动轴产能和 10,000 吨铸造主轴加工产能。

本次募集资金投资项目的实施主体为金雷股份,本次募集资金到位后,公司通过直接投入的方式进行募集资金投资项目建设。

(二)项目投资概算项目投入总资金 50,550.00 万元,具体投资项目如下表:

序号 项目 投资额 (万元) 占总投资比例

1 建设投资 40,042.22 79.21%

1.1 建筑工程费 7,079.65 14.01%

1.2 设备购置和安装费 31,020.00 61.36%

1.3 工程建设其他费用 402.49 0.80%

1.4 预备费 1,540.09 3.05%

2 铺底流动资金 10,507.78 20.79%

总投资 50,550.00 50,550.00(三)项目实施规划及经济效益

本项目建设期为 24 个月,投资回收期(含建设期)为 6.41 年,项目达产后各项经济效益指标如下表所示:

锻造主轴 24,000.00

新增年产能(吨) 其他精密传动轴 30,000.00

铸造主轴加工 10,000.00

年营业收入(万元) 57,325.00

年净利润(万元) 10,119.04

三、 项目背景

(一)风电等新能源或清洁能源是国家产业政策重点支持的发展方向2014 年 6 月,我国国务院发布的《能源发展战略行动计划(2014-2020 年)》(国办发[2014]31 号),明确提出 2020 年和 2030 年非化石能源占一次能源消费比重分别为 15%和 20%的目标。2016 年 11 月-12 月,国家能源局、国家发改委分别下发《风电发展“十三五”规划》、《可再生能源发展十三五规划》,提出:

着力推进风电的就地开发和高效利用,到 2020 年底全国风电并网装机确保达到2.1 亿千瓦以上,海上风电并网装机容量达到 500 万千瓦以上,风电年发电量确保达到 4200 亿千瓦时,约占全国总发电量的 6%;到 2020 年“三北”地区风电装机规模确保 1.35 亿千瓦以上。2017 年 1 月,国家发改委和国家能源局联合下发的《能源发展十三五规划》,加快完善风电产业服务体系,切实提高产业发展质量和市场竞争力。

2018 年 10 月,国家发改委、国家能源局联合发布《清洁能源消纳行动计划(2018-2020 年)》,明确到 2020 年基本解决清洁能源消纳问题,并建立清洁能源消纳的长效机制。确保 2020 年全国平均风电利用率达到国际先进水平(力争达到 95%左右),弃风率控制在合理水平(力争控制在 5%左右)。国家能源局《2018年度风电投资监测预警结果的通知》、《2019 年度风电投资监测预警结果的通知》中将内蒙古、黑龙江、宁夏和吉林四个省份解禁,风电新增装机迎来增长空间。

2019 年 5 月,发改委下发《关于完善风电上网电价政策的通知》,将陆上风电标杆上网电价改为指导价,带动了未来两三年风电存量项目和新建项目加速建设。同月,国家市场监督管理总局及中国国家标准化管理委员会联合发布《海上风力发电机组运行及维护要求》,引导行业技术进步和产业升级,推动风电产业健康可持续发展。

弃风限电大幅下降,促使我国风力发电行业回暖;平价上网政策,将形成新一轮抢装潮。持续不断的产业政策及规划为风电行业的快速发展提供了良好的制度保障。

(二)风电市场快速增长,市场前景良好

风力发电是能源领域中技术最成熟、最具规模开发条件和商业化发展前景的发电方式之一。发展风力发电对于解决能源危机、减轻环境污染、调整能源结构等方面都有着非常重要的意义。风电已成为最具竞争力的新型能源之一,其市场前景广阔。

(1)全球风电装机容量持续增加

随着世界各国对环境问题认识的不断深入,以及可再生能源综合利用技术的不断提升,近年来全球风力发电行业高速发展。根据全球风能理事会(Global WindEnergy Council,简称 GWEC)发布的《GlobalWindReport2018》,2018 年全球新增装机容量为 51.3GW,过去 17 年复合增长率为 29.30%;截至 2018 年底,全球风电累计装机容量达到 591GW,过去 17 年复合增长率为 20.74%。根据 GWEC预测,今后 5 年全球风电市场新增装机容量将超过 300GW,直到 2023 年,每年将有超过 55GW 的新增装机容量。

(2)海上风电成为未来发展方向

陆上风电场的一些问题如占用土地、影响自然景观、噪音、对周围居民生活带来不便等不良影响逐渐展露,同时建设海上风电场具有电网容量大,风电接入条件好等优势,未来风电场建设将从陆上向海上逐步发展。从世界范围来看,海上风电技术日趋成熟。2018 年,全球海上风电累计装机容量 23,140MW,占全球累计装机容量的 3.91%。从区域来看,2018 年中国海上新增装机容量首次排名第一达到 1.8GW,其次是英国 1.3GW 和德国 0.9GW。根据中国可再生能源学会风能专业委员会、中国农机工业协会风力机械分会、国家可再生能源中心 2019 年4 月 4 日联合发布的《2018 年中国风电吊装容量统计简报》(以下简称《简报》)的数据统计,2018 年中国大陆地区新增风电吊装容量(不同于并网容量)21.143GW,年底累计吊装容量约 210GW。海上风机累计装机容量达到 4.445GW,累计装机容量增长 59.32%。根据国家能源局发布的《2019 年上半年风电并网运行情况》数据统计,2019 年 1-6 月,全国新增风电装机容量 9.09GW,其中海上风电 0.4GW,累计并网装机容量达到 193GW。根据国家能源局《可再生能源“十三五”规划》,到 2020 年,海上风电开工建设 10GW,确保建成 5GW。

全球风力发电行业的高速增长及巨大的市场空间必将带动风力发电机尤其是大型风力发电机需求量的快速提升,风力发电机组未来发展市场巨大。风电主轴作为风电机组的关键零部件,其发展与风电行业发展密切相关。风电市场的高速增长将拉动对风电主轴等零部件的需求。

(三)风力发电机组大型化发展,拉动大兆瓦风电主轴市场需求随着海上风电的蓬勃发展,将带动风电整机向功率更大、水域更深、成本更低、可靠性更高的方向发展。风电机组的技术发展趋势向增大单机容量、提高转换效率、适应低风速区的方向发展。大容量风电机组可降低用地、用海面积,降低基础造价、度电成本,在未来竞价上网时具有更强的竞争力。2016 年 12 月,国家能源局发布的《能源技术创新“十三五”规划》(国能科技[2016]397 号),提出在可再生能源利用领域,研究 8MW-10MW 陆/海上风电机组关键技术,建立大型风电场群智能控制系统和运行管理体系。

根据《简报》数据统计,2018 年中国新增装机的风电机组平均功率为 2.2MW,同比增长 3.4%;截止 2018 年底,累计装机的风电机组平均功率为 1.7MW,同比增长 2.5%。2018 年中国新增风电机组中,2MW 以下(不含 2MW)新增装机市场容量占比为 4.2%,2MW 及 2MW 以上风电机组装机占全国新增装机容量的95.8%。与 2017 年相比,2.1MW 至 2.9MW 机组市场份额同比增长了 31.7%,占比达 31.9%,2MW 机组市场份额同比下降了 7.8%。

根据《简报》,2018 年中国海上风电机组平均功率为 3.795MW(2018 年海上风电新增装机 436 台,新增装机容量 1.655GW),海上风电场以 3.0MW 以上风机型号为主,大功率风力发电机组更能有效降低风电成本。按照加工工艺划分,风电主轴分为锻造主轴和铸造主轴,3.0MW 以下风电整机较多的采用锻造主轴,而在 3.0MW 以上风电整机中,锻造主轴和铸造主轴均有较广泛运用。海上风电的快速发展,将拉动锻造主轴和铸造主轴的市场需求。

综上,随着我国风力发电行业装机容量的快速提升和海上风电的爆发式增长,尤其是大容量风电机组占比的提速,大型风力发电机将成为风力发电机市场未来发展方向,市场需求广阔。随着我国风电弃风率的大幅下降以及平价上网政策的后续实施,预计 2021 年前风力发电抢装潮将大幅提升风力发电机组和风电主轴等相关配套零部件的市场需求。

(四)高端装备制造定义大型锻件产品发展方向

“十三五”规划、机械行业“十三五”规划及《装备制造业调整和振兴规划》等一系列政策和规划大力鼓励装备制造业的发展,尤其鼓励发展高端装备制造业,提升高端装备的国产化比例,提升基础零部件技术水平,提高关键零部件国产化比例,重点发展大兆瓦风电整机及配套产业、大型石化装备和储运设备、大型核电和水电设备以及锻件、关键机械零部件锻件等行业。“十三五”期间为提高重大装备国产化水平,国家积极鼓励发展大型、精密、专用铸锻件技术开发和设备制造,大型铸锻件行业发展面临着一个不可多得的发展机遇。

近年来我国以自由锻造工艺为主的大型锻件市场产量稳步上升,由 2012 年的 82.00 万吨上升至 2018 年的 156.20 万吨。重型机械、冶金、发电、机车、船舶等相关下游装备制造业的快速发展有力地拉动了大锻件产品的需求,其中发电、机车、重型机械行业的持续、高速增长为大型高端锻件生产企业提供了市场空间。

四、 项目实施的必要性

(一)突破产能瓶颈,调整产品结构

在提倡节能减排、实施低碳经济的背景下,风电整机及配套部件正向着大功率、节能化的方向发展。2018 年,我国新增装机的风电机组平均功率为 2.18MW,较 2016 年的 1.95MW 平均功率增长了 11.66%,3MW 及以上新增装机容量占比由 2016 年的 4.5%提升至 2018 年的 13.3%,两年时间内 3MW 及以上大兆瓦风机占比提升了近 2 倍。大兆瓦风机可减少用地/用海面积,降低基础造价和度电成本,在未来竞价上网时具有更强的竞争力。

随着风电机组大型化发展趋势,配套的风电主轴规模也在逐年增大。同时,随着风电行业的回暖、抢装潮导致的订单增加以及客户对 3MW 及以上大兆瓦主轴需求的增多,公司现有产能已难以满足大兆瓦系列锻造主轴的生产。根据公司以往的销售及目前的在手和意向订单情况,2016~2018 年公司 3MW 及以上系列锻造主轴发货量分别为 237、483 和 852 支,2019 年订单量达 1,600 余支,预计2020 年订单量约为 2,600 支。公司现有锻造加工设备面对 3MW 及以上锻造主轴的市场需求以及下游产业升级带动的主营产品结构调整,面临切实的设备与产品结构不匹配问题。

本次募集资金投资项目达产后,公司锻造主轴产能增加 24,000 吨/年,新增设备将承担中大型主轴及部分其他精密传动轴产品产能,现有产能瓶颈将得以突破,公司产品结构更加合理,供货响应速度加快,能够更好的满足客户的市场需求,进一步巩固公司的市场地位。

(二)丰富精密传动轴种类,满足客户多样化的产品需求

(1)精密传动轴

公司预计本次抢装潮后,未来几年风电主轴的市场需求将进入平稳期,为开发新的利润增长点,公司计划通过本次募集资金投资项目扩大其他精密传动轴类和铸造主轴受托加工的产能,进一步丰富和完善产品结构,在实现设备投入与产品结构优化配置的同时,进一步提升公司的抗风险能力。

本次募投项目新增的其他精密传动轴产品采用自由锻造工艺技术,自由锻造是指利用冲击力或压力使锻件坯料在各个方向自由变形,以获得一定尺寸和机械性能的锻件的加工方法,这种锻造方法一般适用于单件、小批量及重型锻件的生产。近年来公司加大了与公司自由锻造风电主轴工艺流程相近的其他精密传动轴类产品的开发力度,并相继开发了工业鼓风机、冶金设备、矿山机械、船用轴、电机轴、水电轴、发电机轴等精密传动轴领域的优质客户。截至 2019 年 8 月,公司其他精密传动轴类产品订单已达 3,800 余吨,受制于设备和产能不足的影响,公司已放缓新接相关订单,其他精密传动轴业务的开展已严重受阻。

(2)铸造主轴受托加工业务

按制造工艺不同,风电主轴分为铸造主轴和锻造主轴两种。铸造指通过熔炼金属,制造铸型,将熔融金属浇入铸型,凝固后获得一定形状、尺寸、成分、组织和性能铸件的成形方法。锻造指利用锻压机械对金属坯料施加压力,使其产生塑性变形以获得具有一定机械性能、一定形状和尺寸锻件的加工方法。除铸造和锻造的工艺不同外,铸造主轴和锻造主轴的机械加工和涂装工艺基本相同。2018年公司铸造主轴加工产量达到 8,245.38 吨,2019 年铸造主轴加工订单已达 1.1万吨,目前,公司铸造主轴加工产能受限情形较为严重。

本次募集资金投资项目达产后,公司将新增 30,000 吨/年其他精密传动轴和10,000 吨/年的铸造主轴加工能力,公司产品结构得到进一步丰富和完善,能更好满足客户多样化的市场需求。

(三)锻件坯料产能利用优化,提升公司经济效益

为实现公司一体化发展战略,延伸产业链,实现降本增效,提高公司经济效益和市场竞争力,公司投资建设“年产8,000支MW级风电主轴铸锻件项目”,利用生产过程中产生的下脚料,将其回炉冶炼形成原材料钢锭。

目前“年产8,000支MW级风电主轴铸锻件项目”中的一期原材料自产项目已基本投产完成,按照规划,达产后年产约20万吨钢锭,公司目前锻造主轴产能约为11.6万吨/年,仍将有较大的产能富余。为优化锻件坯料产能利用,通过本次募集资金项目,公司将新增24,000吨/年锻造主轴、30,000吨/年其他精密传动轴,充分利用锻件坯料剩余产能,实现产能利用最优化,并增加新的经济增长点,提升公司经济效益,夯实公司市场地位。

(四)面对行业新的市场机遇,公司需要进一步扩大业务规模提高盈利能力公司是全球风电主轴制造行业的领先企业之一,具备先进的专业生产技术、高效的产品研发能力、优质的产品质量,已与全球主要的高端风电整机制造商Vestas、GE、Siemens Gamesa、恩德-安信能、苏司兰、金风科技、国电联合动力、远景能源、上海电气等建立了良好的合作关系。近两年,包括中国在内的全球风电市场整体呈回暖态势,根据全球风能理事会预计,2019~2023年的5年时间内全球风电市场新增装机容量将超过300GW,直到2023年,每年将有超过55GW的新增装机容量,显示出良好的风电发展前景,同时为公司的锻件主轴和铸造主轴受托加工行业提供了新的市场机遇。

近年来,我国以自由锻造工艺为主的大型锻件市场产量稳步上升,由2012年的82.00万吨上升至2018年的156.20万吨。自由锻造行业的未来发展方向为主要发展高端装备制造业,提高关键零部件国产化比例,重点发展大兆瓦风电整机及配套产业、大型石化装备和储运设备、大型核电和水电设备以及船舶配套大型锻件等行业。公司已相继开发了工业鼓风机、冶金设备、矿山机械、船用轴、电机轴、水电轴、发电机轴等其他精密传动轴类锻件产品的工艺技术,具备生产其他精密传动轴类产品的技术和能力。

通过本次非公开发行,公司的3MW及以上大兆瓦风电主轴及其他精密传动轴和铸造主轴加工产能将显著提升,有助于公司凭借综合实力迅速抢占市场资源,进一步满足不同客户的多样化需求,维持市场占有率的领先地位,提升公司的市场影响力。

五、 项目实施的可行性

(一)公司拥有优质客户资源,未来市场占有率提升有助于消化新增产能作为全球风电主轴制造行业的领先企业之一,公司建立了强大的技术保障和完善的产品检测体系,通过卓越的研发能力、稳定的产品质量、快速的交付能力、优质的销售服务等优势赢得客户广泛认可。公司已与全球主要的高端风电整机制造商 Vestas、GE、Siemens Gamesa、恩德-安信能、苏司兰、国电联合动力、远景能源、上海电气等建立了良好的合作关系,同时公司也在积极争取国内其他市场前景良好的风电整机制造商的业务合作机会,已与国内最大的风机厂商新疆金风科技股份有限公司开展了合作,并努力拓展国外客户市场,近年来新开拓了西班牙及丹麦等区域市场。

按照风力发电机装机容量 MW 来统计,本公司锻造风电主轴在全球市场占有率已由 2016 年的 14.35%增至 2018 年的 20.74%,国内市场占有率由 2016 年的 11.61%增至 2018 年的 20.53%1。根据公司近几年市场占有率提升情况,未来公司新增产能将随着原有客户订单量的增加和新增客户的开拓而逐步消化。

(二)公司已全面掌握大兆瓦风电主轴及其他精密传动轴产品生产技术风电主轴的重量、功率越大,其锻造难度越大,对相关生产技术的要求亦越高。根据目前主轴制造行业采用的定制化生产模式,各风电整机制造商的装备工艺、生产技术不同,对主轴及其他配件的尺寸、工艺要求亦各不相同。因此具备快速产品研制能力、高效运营管理能力、有效成本控制能力的制造商将会更受整机制造商的青睐。3MW 及以上大兆瓦风电主轴的主要技术难点如下:

工序 技术难点

(1)所用钢锭体积相对较大,心部不易锻透,主轴内部出现缺陷的风险增加;

锻压 法兰直径大,成形困难,锻造难度加大;

(2)3MW 及以上风电主轴内孔大,空心锻造易出现内孔偏心、折叠、裂纹,

法兰端内孔收口等锻造缺陷。

热处理 (1)3MW 及以上风电主轴截面直径大,淬透性差,性能不易保证;

(2)空心主轴淬火易出现裂纹缺陷。

机械加工 3MW 及以上风电主轴重量大,机械加工时对车床的承重、精度要求更为严格;

主轴内孔较大,且内孔形状较为复杂,内孔加工有一定技术难度。

1 全球市场占有率采用本公司生产的锻造风电主轴所用于的风电整机装机容量与全球每年新增风电整机装机容量的比值测算,国内市场占有率采用本公司内销的锻造风电主轴用于的风电整机装机容量与我国每年新增风电整机装机容量的比值测算;2016 和 2018 年全球和国内新增风电整机装机容量来自全球风能理事会发布的《Global Wind Report 2016》和《Global Wind Report 2018》。

公司目前已全面掌握 3MW 及以上大兆瓦风电主轴生产技术,并形成了自己的产品竞争优势。到目前为止,我公司成为 GE、Siemens Gamesa、上海电气、远景能源等客户大型风电主轴设计、生产首选供应商之一。

公司充分利用生产锻造主轴先进成熟的技术能力和轴类加工设备,着力于冶金、矿山、工业鼓风机、电机、水电等行业精密传动轴类产品的研究开发。以工业鼓风机轴为代表的细长轴类,其特点是直径小、台阶多、长度长、长径比大,技术难点在于精度要求高,易变形;公司在锻造工序,设计制作工装,解决了中间法兰锻造成形,降低了原材料重量,成本大幅降低;在热处理工序,设计制作淬火工装,解决了调质变形难题;在机加工工序,使用高精度车床和磨床,优化加工工艺,合理选择刀具,保证了产品精度要求。水电轴特点是尺寸大、重量大,且大部分轴两端带法兰,内孔尺寸大,锻造难度高,易出现内孔偏心、端部裂纹等缺陷;公司结合空心风电主轴锻造经验,成功解决了此问题;设计内孔加工工装解决φ 600 以上尺寸内孔的加工。锥辊轴为代表的冶金、矿山零件,其特点是截面直径大(最大截面直径φ 1,200 以上),锻造时心部不易锻透,调质时内外冷速差距大,易出现心部缺陷;公司通过软件模拟优化锻造、调质工艺,改善操作方式,解决了心部缺陷问题;在精加工工序,圆锥部分公差要求高,开发了磨床圆锥磨削方法和圆锥检测方法。

公司的铸造主轴受托加工业务主要为铸造主轴的机械加工和涂装工序,其工艺流程与公司现有的锻造主轴所需工艺一致。通过多年的积累,公司已全面掌握锻造主轴包括锻压、热处理、机械加工、涂装在内全部生产技术,公司的技术水平已处于行业领先地位。公司可将在锻造主轴生产中积累的机械加工和涂装技术运用于铸造主轴受托加工业务中。

(三)公司技术水平处于行业领先地位

公司自成立以来,一贯重视新技术、新工艺、新产品的研发工作,获得实用新型专利 26 项、发明专利 6 项,公司目前拥有核心技术 12 项,其中具有国内先进水平技术 10 项。公司先后承担山东省及以上自主创新成果转化、科学技术发展计划项目和技术创新项目多项。

其中“2.5MW 以上风力发电机主轴产业化项目”、“风电主轴高效节能制造技术产业化开发项目”、“重型装备精密轴类加工基地项目”分别于 2011 年8 月、2012 年 5 月、2015 年 12 月被国家科学技术部列为国家火炬计划项目;“高效节能 MW 级风力发电机主轴开发项目”于 2011 年 3 月被科学技术部评为科技型中小企业技术创新基金管理中心批准的创新项目,获得科技型中小企业技术创新基金的立项;“2.5MW-3.5MW 风电主轴高效节能制造技术的研究与应用项目”通过了山东省科技厅科技成果鉴定,获评省科技厅科技进步二等奖,并于 2012年 10 月获得 2012 年度中华全国工商业联合会科学技术奖;“风电机组中大型锻件关键制造技术研究与应用”于 2019 年 2 月荣获山东省科学技术进步奖二等奖。

2018 年 5 月 1 日,公司参与制定的《风力发电机组主轴》(GB/T 34524-2017)开始实施。

公司成立了技术研发中心,负责企业技术研发和成果转化。通过多年的摸索,公司已经形成了适合自身发展的先进技术研发体系,产品技术方向注重工艺特性及节能特性。2013 年 10 月公司被科技部火炬高技术产业开发中心评为“国家火炬计划重点高新技术企业”,公司的技术研发中心先后分别被山东省经信委、山东省科技厅、山东省发改委、山东省人社厅、山东省中小企业办认定为“山东省企业技术中心”、“山东省风电主轴示范工程技术研究中心”、“山东省大型风力发电机主轴均质化技术工程实验室”“山东省博士后创新实践基地”、“山东省‘一企一技术’研发中心”。

经过十余年的研究积累和生产实践,公司已经熟练掌握大兆瓦风电主轴和其他精密传动轴的生产技术和工艺,在锻造、热处理、机加工、涂装等整个生产工序均拥有自主的核心技术,拥有的锻造模拟仿真技术、均质化热处理工艺技术、数控加工技术、全自动智能化涂装技术等多项技术水平已处于行业领先地位。同时,公司不断加强研发项目的管理,加大研发攻关力度,增加研发投入,引进高水平专业研发技术人员来充实研发队伍,并与上海交通大学、山东大学、中国科学研究院金属研究所等开展合作和沟通交流,掌握国内、国际风电主轴制造、自由锻造等行业的前沿技术,为公司高效、精确、稳定的生产提供了必要保障。

通过多年的积累,公司的技术水平已处于行业领先地位,为本次募集资投资项目的实施提供了技术保障。

(四)优秀的经营管理团队和熟练的产业工人

公司自成立以来即专注于风电主轴和其他精密传动轴的研发、生产和销售,在风电主轴和其他精密传动轴领域具有丰富的生产管理经验,具备较强的精益生产能力和供应链管理能力。公司在风电主轴和其他精密传动轴方面组建了专业的经营管理团队,具备较强的生产组织管理能力,既可有力推动本次项目及时建成达产,也保证了产品生产的高效率、高品质、低成本。

同时,公司通过举办各种技术讨论、培训活动,使车间工人的机械操作能力得以提升,生产经验逐渐丰富。目前,公司已积累一批掌握工艺诀窍,操作熟练的产业工人。

优秀的管理团队和熟练的产业工人为本次募集资金投资项目的实施提供了人力资源保障。

(五)公司意向订单充足

公司作为全球风电主轴的主要制造商之一,2019 年在手订单和 2020 年预计订单稳定增长,2019 年锻造主轴在手订单已达 9.9 多万吨、铸造主轴受托加工订单已达 1.1 多万吨,其他精密传动轴类订单已达 3,800 余吨(截至 2019 年 8 月),因受锻造主轴需求增加,公司锻造主轴生产趋于饱和,影响其它精密传动轴类业务的开展。公司预测,2020 年公司锻造主轴订单将超过 12 万吨,铸造主轴受托加工订单将超过 1.4 万吨。公司目前客户的市场需求状况和公司未来的市场、客户开拓计划是获得有效订单消化产能的强有力保障。

金雷科技股份公司董事会

2019 年 9 月 30 日