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金雷股份(300443)独立董事关于公司创业板非公开发行股票方案论证分析报告的专项意见

金雷科技股份公司独立董事

关于公司创业板非公开发行股票方案论证分析报告的专项意见

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证

券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》及《金雷科技股份公司章程》(以下简称“公司章程”)等有关规定,我们作为金雷科技股份公司(以下简称“公司”)的独立董事,对公司第四届董事会第十八次会议审议的《关于创业板非公开发行股票方案论证分析报告的议案》涉及的相关事项发表如下独立意见:董事会编制的《创业板非公开发行股票方案论证分析报告》考虑了上市公司所处行业和发展阶段、融资规划、财务状况、资金需求等情况,充分论证了本次发行证券及其品种选择的必要性,本次发行对象的选择范围、数量和标准的适当性,本次发行定价的原则、依据、方法和程序的合理性,本次发行方式的可行性,本次发行方案的公平性、合理性,本次发行对原股东权益或者即期回报摊薄的影响以及填补的具体措施等,符合公司的长远发展目标和股东的利益。

本次发行方案符合公司战略需要,有利于开拓业务空间,适应市场需求,优化公司资本结构,符合公司和全体股东的利益,未损害公司及股东、特别是中小股东的利益,符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所及《公司章程》的有关规定。

基于上述情况,我们认可《创业板非公开发行股票方案论证分析报告》,同意将该报告提交股东大会审议。

(本页以下无正文)

(本页无正文,为《金雷科技股份公司独立董事关于公司创业板非公开发行股票方案论证分析报告的专项意见》之签署页)独立董事:

杨校生

郑元武

郭廷友

年 月 日