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大业股份(603278)第三届董事会第二十三次会议决议公告

证券代码:603278 证券简称:大业股份 公告编号:2019-076

山东大业股份有限公司

第三届董事会第二十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

山东大业股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十三次会议于 2019 年 10 月 25 日 9 点 30 分在公司会议室以现场加通讯表决的方式召开。公司全体董事出席了本次会议,监事和高管列席会议。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、行政部门规章、规范性文件和《山东大业股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议并通过了《关于部分应收账款坏账核销的议案》

具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《山东大业股份有限公司关于部分应收账款坏账核销的公告》(公告编号:2019-078)。

表决结果:9 名赞成,占参会全体董事人数的 100%;0 名弃权,0 名反对。

2、审议并通过了《2019年第三季度报告》

具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《2019 年第三季度报告》。

表决结果:9 名赞成,占参会全体董事人数的 100%;0 名弃权,0 名反对。

特此公告

山东大业股份有限公司董事会

2019 年 10 月 25 日