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山大华特(000915)第九届董事会第六次会议决议公告

股票代码:000915 股票简称:山大华特 公告编号:2019-024

山东山大华特科技股份有限公司

第九届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

(一)董事会会议召开情况

山东山大华特科技股份有限公司第九届董事会于 2019 年 10 月

14 日以电子邮件形式发出召开第九届董事会第六次会议的通知,并于 2019 年 10 月 24 日以通讯表决的方式召开会议。会议应参加董事9 名,实际参加董事 9 名。会议符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

(二)董事会会议审议情况

一、以 9 票同意 0 票弃权 0 票反对的表决结果,审议通过了“公

司 2019 年第三季度报告”;

二、以 9 票同意 0 票弃权 0 票反对的表决结果,审议通过了公司

“关于向银行申请保函授信的议案”:

同意公司向华夏银行股份有限公司济南分行申请保函授信额度1000 万元人民币,期限自 2019 年 10 月 24 日至 2020 年 10 月 23 日。

授权公司董事长在授信额度内办理签署协议等手续。

(三)备查文件经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告

山东山大华特科技股份有限公司董事会

二〇一九年十月二十六日

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