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山推股份(000680)第九届董事会第二十三次会议决议公告

证券代码:000680 证券简称:山推股份 公告编号:2019—044

山推工程机械股份有限公司

第九届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

山推工程机械股份有限公司第九届董事会第二十三次会议于 2019 年 11 月 18 日上午9 时以通讯表决方式召开,会议通知已于 2019 年 11 月 14 日以电子邮件方式发出。会议应到董事 9 人,实到董事 9 人,均采用通讯方式表决。会议由刘会胜董事长主持。本次会议通知及召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于投资建设工程机械协同 研究院的议案》(详见公告编 号为

2019-046 的“关于投资建设工程机械协同研究院的公告”);表决结果为:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

2、审议通过了《关于增加 2019 年度部分日常关联交易额度的议案》(详见公告编号

为 2019-047 的“关于增加 2019 年度部分日常关联交易额度的公告”);同意将公司与山重建机有限公司 2019 年度日常关联交易额度自 9,000 万元提高至12,000 万元。

该项议案关联董事刘会胜、江奎、申传东回避表决,表决结果为:同意 6 票,弃权 0票,反对 0 票。

该事项已取得独立董事事前认可,并发表了独立意见。

三、备查文件

1、公司第九届董事会第二十三次会议决议

2、独立董事关于公司相关事项的独立意见。

特此公告。

山推工程机械股份有限公司董事会

二〇一九年十一月十八日