行情中心 数据中心 公司公告 龙虎榜 大宗交易 研究中心 重大事项 拟上市公司 个股新闻 标签

山推股份(000680)第九届监事会第二十一次会议决议公告

证券代码:000680 证券简称:山推股份 公告编号:2019—045

山推工程机械股份有限公司

第九届监事会第二十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

山推工程机械股份有限公司第九届监事会第二十一次会议于 2019 年 11 月 18 日上午 9 时以通讯表决方式召开,会议通知已于 2019 年 11 月 14 日以电子邮件方式发出。

会议应到监事 5 人,实到监事 5 人,均采用通讯方式表决。会议由监事会主席孙学科先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于投资建设工程机械协同研究院的议案》(详见公告编号为

2019-046 的“关于投资建设工程机械协同研究院的公告”);表决结果为:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

2、审议通过了《关于增加 2019 年度部分日常关联交易额度的议案》(详见公告编

号为 2019-047 的“关于增加 2019 年度部分日常关联交易额度的公告”);本议案是鉴于 2019 年 1-10 月与关联方的实际发生交易金额,结合公司 2019 年第四季度生产经营计划作出的,调整后日常关联交易额度将更客观的反映公司日常关联交易的真实性、相关数据的准确性。与关联方的关联交易与公司正常经营相关,有利于公司生产经营的顺利进行,未损害公司及其他股东的利益,所履行的审批程序符合有关法律、法规的规定。

表决结果为:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

特此公告。

山推工程机械股份有限公司监事会

二〇一九年十一月十八日