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山东钢铁(600022)关于控股子公司山东钢铁集团日照有限公司员工持股增资的公告

股票简称:山东钢铁 证券代码:600022 编号:2019-050

山东钢铁股份有限公司

关于控股子公司山东钢铁集团日照有限公司

员工持股增资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示:

增资标的名称:山东钢铁集团日照有限公司

增资金额:16,311 万元人民币

本次增资不涉及关联交易,也不构成重大资产重组

一、增资事项概述

山东钢铁集团日照有限公司(以下简称“日照公司”)为山

东钢铁股份有限公司的控股子公司,根据山东省国资委下发《关

于公布第二批员工持股试点企业名单的通知》(鲁国资收益字

〔2018〕37 号)《关于国有控股混合所有制企业开展员工持股试

点的意见》(国资发改革[2016]133 号,以下简称“133 号文”)

等相关文件规定,日照公司实施员工持股工作,设立持股平台对日照公司进行增资,增资金额总计 16,311 万元人民币。

日照公司原股东山东钢铁股份有限公司、山东钢铁集团有限

公司、华泰证券(上海)资产管理有限公司不参加本次增资并放

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弃优先认购权。

2019 年 11 月 28 日,公司以通讯方式召开第六届董事会第

二十四次会议,以 8 票同意、0 票弃权、0 票反对审议通过了《关

于控股子公司山东钢铁集团日照有限公司员工持股增资的议

案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》以及《山东钢铁股

份有限公司章程》的相关规定,本次增资事项在董事会审批权限范围内,无需提交股东大会审议。

本次增资事项不涉及关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、增资标的基本情况

1.企业名称:山东钢铁集团日照有限公司

2.企业类型:有限责任公司

3.注册地址:日照市东港区临钢路 1 号

4.法定代表人:吕铭

5.注册资本:人民币 389,603.6941 万元

6.成立时间:2009 年

7.经营范围:黑色金属冶炼、压延、加工;建筑材料(不含

水泥)、矿石加工、销售;机电设备(不含特种设备)制造,机

械加工;生铁、钢锭、钢坯、钢材、球团、焦炭及炼焦化产品、

炼钢副产品、水渣、铸铁件、铸锻件、保温材料、耐火材料及制

品的生产、销售;粒化高炉矿渣粉、水泥熟料粉生产、销售;矿

山投资;冶金废渣、废气综合利用;冶金工程设计及工程承包;

房地产开发;房屋、设备租赁;技术开发及咨询服务;进出口业

务;电力、燃气、水的生产和供应;污水处理及其再生利用;汽

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车运输;汽车维修;机械维修。以下限分支机构经营:天然气、氨、硫磺、煤焦油、粗苯的生产、销售。

8.与本公司的关系:本公司的控股子公司

三、增资方案基本情况

(一)财务审计、资产评估结果

1. 财务审计结果

截至 2019 年 7 月 31 日,日照公司资产总额 4,551,635.78

万元,负债总额 2,701,262.44 万元;净资产总额 1,850,373.34万元。

2. 资产评估结果

评 估 后 资 产 总 额 4,695,457.72 万 元 , 负 债 总 额

2,641,977.19万元,净资产2,053,480.53 万元;净资产评估

增值203,107.19万元,增值率10.98% 。

(二)增资方案相关内容

1.增资价格及增资方式

本次增资价格为经山钢集团备案的每股净资产评估值5.2707 元/股,增资方式为货币资金出资。

2.投资方及增资金额

(1)日照公司参与持股员工通过出资设立的日照泽众冶

金科技中心(有限合伙)增资金额总计16,311万元人民币。其

中,3,094.6609万元计入注册资本,13,216.3391万元计入资本公积。

(2)日照公司原股东山东钢铁股份有限公司、山东钢铁

集团有限公司、华泰证券(上海)资产管理有限公司不参加本次增资并放弃优先认购权。

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3.增资后日照公司注册资本及股权结构

本次增资完成后,日照公司注册资本与股权结构情况如下:

股东名称 持有股权数额(万元) 持股比例

山东钢铁股份有限公司 198,697.8840 50.598%

山东钢铁集团有限公司 148,000 37.688%

华泰证券(上海)资产管理有限公司(代工银 42,905.8101 10.926%

投资-华泰山钢债转股定向资产管理计划)

日照泽众冶金科技中心(有限合伙) 16,311 0.788%

注册资本 392,698.3550 100%

四、本次增资对公司的影响

本次增资完成后,日照公司仍为公司控股子公司,不会导致

公司合并报表范围发生变化;本次员工持股增资有利于日照公司

创新体制机制,激发人才活力,建立长效激励与约束机制,实现

日照公司的可持续健康发展,符合公司及全体股东利益,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

五、备查文件

山东钢铁股份有限公司第六届董事会第二十四次会议决议

公告

特此公告。

山东钢铁股份有限公司董事会

2019 年 11 月 29 日

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