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山东钢铁(600022)2019年第三次临时股东大会会议材料

山东钢铁股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会会议材料

山东钢铁股份有限公司

2019 年第三次临时股东大会

会议材料

二○一九年十二月二十日

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山东钢铁股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会会议材料

山东钢铁股份有限公司

2019 年第三次临时股东大会须知

(2019 年 12 月 20 日)

为了维护全体股东的合法权益,确保股东大会的正常秩序和

议事效率,保证公司 2019 年第三次临时股东大会的顺利进行,

根据《上市公司股东大会的规范意见》《公司章程》、公司《股东

大会议事规则》及相关法律法规的规定,特制定如下大会须知,望出席股东大会的全体人员严格遵守。

一、股东大会设大会秘书处,具体负责会议的组织工作和处

理相关事宜。

二、股东大会期间,全体出席人员应以维护股东的合法权益、

确保大会的正常秩序和议事效率为原则,自觉履行法定义务。

三、出席大会的股东,依法享有发言权、表决权等权利。

四、股东大会召开期间,股东事先准备发言的,应当先向大

会秘书处登记。股东不得无故中断大会议程要求发言。在议案审

议过程中,股东临时要求发言或就有关问题提出质询的,须向大

会秘书处申请,并经大会主持人许可,始得发言或提出问题。股东发言或提问应围绕本次会议议题进行,且简明扼要。

五、公司本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方

式召开。现场会议采用记名投票方式进行表决,各项表决案在同

一张表决票上分别列出,请股东逐项填写,未填、多填、字迹无

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山东钢铁股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会会议材料

法辨认、没有股东名称、没有投票人签名或未投票的,视为该股

东放弃表决权利;此外,公司将通过上海证券交易所交易系统向

股东提供网络形式的投票平台,参加网络投票的股东应按照公司会议通知中的《投资者参加网络投票的操作流程》进行投票。

六、大会设监票人三名,由两名股东代表和一名监事组成,

对投票、计票进行监督。在律师见证监督下,监票人对现场的表

决情况进行统计核实,并在现场会议表决结果上签字。现场会议

议案表决结果由总监票人当场宣布,出席现场的股东或股东代理

人对会议的表决结果有异议的,有权在宣布表决结果后,立即要求重新点票。

七、会议主持人根据上证所信息网络有限公司提供的网络和

现场投票合并统计结果,形成本次股东大会决议。

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目 录

一、大会议程5

二、议案之一:关于选举董事的议案6

三、议案之二:关于选举监事的议案8

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山东钢铁股份有限公司

2019 年第三次临时股东大会议程

时间:12 月 20 日下午 14:00 地点:山钢办公楼四楼多媒体会议室

会议 会 议 内 容

议程

一 宣布开会

二 宣读大会参会须知

三 宣读议 1.宣读《关于选举董事的议案》;

案 2.宣读《关于选举监事的议案》。

四 股东审议议案并发表意见

1.大会推举监票人

对议案 2.工作人员发放表决票

五 进行表

决 3.股东填写表决票

4.工作人员收取表决票

六 统计表决票,大会暂时休会

七 宣读表决结果

八 宣读股东大会决议

九 董事、监事、董秘在会议决议及会议记录上签字

十 见证律师宣读法律意见书

十一 宣布散会

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议案一

山东钢铁股份有限公司

2019 年第三次临时股东大会议案

(2019 年第 20 号)

关于选举董事的议案

公司第六届董事会目前共有 8 名成员,拟增补 1 名董事。经

公司董事会提名委员会对董事初选人进行资格审查并征求其同

意,公司第六届董事会提名孙日东先生为董事候选人。其任期至本届董事会任期期满止。

上述议案已于 2019 年 10 月 9 日经公司第六届董事会第二十二次会议审议通过,现提交本次股东大会审议。

附件:董事候选人简历

山东钢铁股份有限公司董事会

2019年12月20日

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山东钢铁股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会会议材料

附:董事候选人简历

董事候选人简历

孙日东,男,汉族,1966年1月出生,山东栖霞人,中

共党员。1991年7月参加工作,高级经济师。研究生学历、

工商管理硕士学位。现任山东钢铁集团有限公司运营管理部

总经理/信息化管理办公室主任,莱芜钢铁集团有限公司董事。

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议案二

山东钢铁股份有限公司

2019 年第三次临时股东大会议案

(2019 年第 21 号)

关于选举监事的议案

公司第六届监事会目前共有 4 名成员,拟增补 1 名监事。经

公司监事会对监事初选人进行资格审查并征求其同意,公司第六

届监事会提名孙成玉先生为监事候选人。其任期至本届监事会任期期满止。

上述议案已于 2019 年 11 月 18 日经公司第六届监事会第十二次会议审议通过,现提交本次股东大会审议。

附件:监事候选人简历

山东钢铁股份有限公司监事会

2019 年 12 月 20 日

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附件

监事候选人简历

孙成玉,男,汉族,1963 年 1 月出生,山东临沂人,中共

党员,1982 年 7 月参加工作。党校研究生学历。现任山东钢铁

股份有限公司党委副书记,山东钢铁股份有限公司莱芜分公司党委副书记、工会主席。

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