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海信电器(600060)董事会决议公告

证券代码:600060 证券简称:海信电器 公告编号:临 2019-054

青岛海信电器股份有限公司

董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

青岛海信电器股份有限公司(简称“公司”或“本公司”)第八届董事会第十八次会议于 2019 年 12 月 2 日以通讯方式召开。本次会议以通讯方式通知,会议的召集人和主持人为公司董事长。会议应出席的董事八人,实际出席会议的董事八人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。

本次会议审议并形成如下决议:

(一)审议及批准了《关于变更公司全称的议案》

为更好的反映本公司主营业务和战略定位,以及满足本公司品牌管理与品牌发展需要,从而提升本公司影响力,同意公司中文名称由:“青岛海信电器股份有限公司”变更为“海信视像科技股份有限公司”,公司英文名称由“QingdaoHisense Electronics Co., Ltd.”变更为“Hisense Visual Technology Co.,Ltd.”。

具体请详见同步公告在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《上海证券报》和《中国证券报》的《关于拟变更公司全称和证券简称的公告》(临 2019-052)。

表决结果:本议案获得通过,同意八票、反对零票、弃权零票,本议案尚须提请股东大会审议。

(二)审议及批准了《关于变更本公司证券简称的议案》

在变更公司全称的同时,同意公司证券简称由“海信电器”变更为“ 海信视像”。

具体请详见同步公告在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《上海证券报》和《中国证券报》的《关于拟变更公司全称和证券简称的公告》(临 2019-052)。

表决结果:本议案获得通过,同意八票、反对零票、弃权零票。

(三)审议及批准了《章程修正案》

因公司拟变更公司全称,因此同意将《青岛海信电器股份有限公司章程》文件名称改为《海信视像科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)并对《公司章程》中涉及公司名称的条款进行统一修订。具体请详见同步公告在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《上海证券报》和《中国证券报》的《关于修改公司章程的公告》(临 2019-053)

表决结果:本议案获得通过,同意八票、反对零票、弃权零票,本议案尚须提请股东大会审议。

(四)审议及批准了《关于召开股东大会的议案》

公司将于 2019 年 12 月 18 日召开 2019 年第四次临时股东大会。

本次会议审议并通过了《关于召开股东大会的议案》,请详见同步刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于召开股东大会的通知》。

表决结果:本议案获得通过,同意八票、反对零票、弃权零票。

特此公告。

青岛海信电器股份有限公司董事会

2019 年 12 月 2 日