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家家悦(603708)关于首次公开发行限售股上市流通公告

证券代码:603708 证券简称:家家悦 公告编号:2019-101

家家悦集团股份有限公司

关于首次公开发行限售股上市流通公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

本次限售股上市流通数量为 404,337,831 股

本次限售股上市流通日期为 2019 年 12 月 13 日

一、本次限售股上市类型

2016 年 11 月,经中国证券监督管理委员会《关于核准家家悦集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2016]2612 号)文件核准,向社会公众公开发行人民币普通股(A 股)股票 9,000 万股,并于 2016 年 12 月 13 日在上海证券交易所挂牌上市交易,首次公开发行后的总股本为 36,000 万股。

2017 年 6 月 8 日,公司发布《家家悦集团股份有限公司 2016 年年度权益分

派实施公告》(公告编号:2017-023),同意以方案实施前的公司总股本 36,000

万股为基数,以资本公积金的方式向全体股东每股转增 0.3 股,共转增 10,800万股,本次分配后总股本为 46,800 万股。

2019 年 6 月 6 日,公司发布《家家悦集团股份有限公司 2018 年年度权益分

派实施公告》(公告编号:2019-041),同意以方案实施前的公司总股本 46,800

万股为基数,以资本公积金的方式向全体股东每股转增 0.3 股,共转增 14,040万股,本次分配后总股本为 60,840 万股。

本次上市流通的限售股为公司首次公开发行限售股,限售股股东为:家家悦控股集团股份有限公司、威海信悦投资管理有限公司。锁定期自公司股票上市之日起三十六个月。本次解除限售并申请上市流通股份数量为 404,337,831 股,可

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上市流通日为 2019 年 12 月 13 日。

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

公司首次公开发行 A 股股票完成后,总股本为 36,000 万股,其中无限售条件流通股为 9,000 万股,有限售条件流通股为 27,000 万股。2017 年 6 月 8 日实施权益分派后总股本为 46,800 万股(无限售部分的派股于 2017 年 6 月 16 日上市),其中无限售条件流通股为 11,700 万股,有限售条件流通股为 35,100 万股。

2019 年 6 月 6 日实施权益分派后总股本为 60,840 万股(无限售部分的派股于 2019年 6 月 14 日上市),其中无限售条件流通股为 20,406.2169 万股,有限售条件流通股为 40,433.7831 万股。

三、本次限售股上市流通的有关承诺

公司股东家家悦控股集团股份有限公司、威海信悦投资管理有限公司承诺:

自公司股票在证券交易所上市之日起 36 个月内,本企业不转让或委托他人管理本企业直接或间接持有的公司公开发行股票前己发行的股份,也不由发行人回购该部分股份。

截至本公告日,本次申请解除股份限售的股东均严格执行了上述承诺和规定。

四、中介机构核查意见

经核查,东兴证券认为:公司本次限售股份持有人严格履行了其在公司首次公开发行股票中做出的各项承诺,且正在继续执行其在首次公开发行股票中所做的承诺。本次限售股份解禁申请上市流通符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等相关法律法规等规范性文件规定的内容要求,本次限售股份解除限售的数量、上市流通时间等均符合相关法律、法规、规章制度、相关规则和股东出具的承诺。截至核查意见出具之日,公司与本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。持续督导机构对家家悦本次限售股份解禁并上市流通无异议。

五、本次限售股上市流通情况

1、本次限售股上市流通数量为 40,433.7831 万股。

2、本次限售股上市流通日期为 2019 年 12 月 13 日。

3、本次首发限售股上市流通明细清单如下:

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序号 股东名称 持有数量 持有限售股占公司 本次上市流通 剩余限售股

(股) 总股份比例(%) 数量(股) 数(股)

1 家家悦控股集团股份 356,768,674 58.64 356,768,674 0

有限公司

2 威海信悦投资管理有 47,569,157 7.82 47,569,157 0

限公司

合计 404,337,831 66.46 404,337,831 0

六、股本变动结构表

本次限售股上市流通前后公司股本变动情况如下所示:

单位:万股

本次上市前 变动数 本次上市后

有限售条件的流 1、其他境内法人持有股份 40,433.7831 -40,433.7831 0

通股份 2、境内自然人持有股份 0 0 0

有限售条件的流通股份合计 40,433.7831 -40,433.7831 0

无限售条件的流 A股 20,406.2169 40,433.7831 60,840

通股份 无限售条件的流通股份合计 20,406.2169 40,433.7831 60,840

股份总额 60,840 - 60,840

特此公告。

家家悦集团股份有限公司

董事会

二〇一九年十二月十日

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