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银座股份(600858)关于变更公司董事会秘书的公告

股票代码:600858 股票简称:银座股份 编号:临 2019-046

银座集团股份有限公司

关于变更公司董事会秘书的公告

特别提示:本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

银座集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2019 年 12 月 9 日召开了第十二届董事会 2019 年第六次临时会议,审议通过了《关于公司高级管理人员变动的议案》,由于工作原因,张美清女士不再担任公司董事会秘书。公司董事会对张美清女士在担任公司董事会秘书期间,为提升公司规范运作水平、促进公司董事会科学决策等方面做出的贡献表示衷心的感谢。由公司董事长侯功海先生提名,聘任公司财务负责人许修锋先生为公司董事会秘书,任期为公司本届高管层届满为止。上述议案,已经公司董事会提名委员会审议通过。

许修锋先生具备履行公司董事会秘书职责所必须的财务、管理、法律等专业知识及相关素质与工作能力,具有良好的职业道德和个人品质,并已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证明,且不存在《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规中规定的不得担任董事会秘书的情形,其任职资格已经上海证券交易所审核通过。

公司独立董事梁仕念先生、刘冰先生发表如下独立意见:

1.经审查,未发现公司聘任的董事会秘书许修锋先生存在《公司法》等相关法规规定的不适宜担任高管的情形,以及被中国证监会确定为市场禁入者,并且禁入尚未解除之现象,任职资格合法。

2.许修锋先生的提名、表决、聘任等程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定,提名方式、表决程序合法,本次提名合法有效。

3.经本人了解,许修锋先生的学历、专业经历、专业水平以及工作能力和目前的身体状况能够满足所聘任的该公司岗位职责的需求,能够胜任该岗位的职务。

特此公告。

附件:董事会秘书简历

银座集团股份有限公司董事会

2019 年 12 月 10 日

附件:董事会秘书简历

许修锋,男,汉族,1971 年 2 月出生,山东梁山人,中共党员,工商管理硕士,高级会计师、注册会计师、注册资产评估师、(注册)税务师、土地估价师。近五年曾任山东福瑞达医药集团有限公司财务部部长、财务总监、济南啤酒集团总公司财务总监。

2019 年 10 月 16 日起任本公司财务负责人,2019 年 12 月 9 日起任本公司董事会秘书。