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金晶科技(600586)七届十九次董事会决议公告

证券代码:600586

股票简称:金晶科技

编号:临 2019-042 号

山东金晶科技股份有限公司

七届十九次董事会决议公告

特别提示

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

山东金晶科技股份有限公司董事会于 2019 年 12 月 7 日以电话、电子邮件的方式发出召开七届十九次董事会的通知,会议于 2019 年 12 月 10 日在本公司会议室召开,会议应出席董事 9 名,实际出席会议董事 8 名,公司监事、高级管理人员列席本次会议,会议由公司董事长王刚先生主持,符合《公司法》、《公司章程》的规定,经与会董事审议,一致同意通过如下事项:

一、关于修改公司章程的议案

根据公司实际情况,拟对公司章程做出如下修改:

原章程“第一百零六条 董事会由九名董事组成,其中四名独立董事,设董

事长一人。”

现修改为:“第一百零六条 董事会由八名董事组成,其中至少二分之一或

以上成员为独立董事,设董事长一人。”

表决情况:同意:8 票,弃权:0 票,反对:0 票

二、关于调整公司第七届董事会审计委员会组成的议案

根据公司实际情况,对第七届董事会审计委员会组成做出如下修改:

原审计委员会组成:召集人:路永军,成员:邓伟、王兵舰

现调整为:召集人:路永军,成员:孙明、王兵舰

表决情况:同意:8 票,弃权:0 票,反对:0 票

三、关于召开公司 2019 年第三次临时股东大会的议案

表决情况:同意:8 票,弃权:0 票,反对:0 票

上述详细内容详见同日披露的《关于召开山东金晶科技股份有限公司 2019年第三次临时股东大会的通知》(临 2019-044 号)。

特此公告

山东金晶科技股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 10 日