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江泉实业(600212)十届一次监事会决议公告

证券代码:600212 证券简称:江泉实业 编号:临 2019--046

山东江泉实业股份有限公司

十届一次监事会决议公告

本公司及监事会成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司于 2019 年 12 月 3 日以电话、邮件方式发出关于召开公司十届一次监事会议的通知。公司于 2019 年 12 月 13 日下午 16:30 在山东省临沂市罗庄区罗四路 302 号江泉大酒店二楼会议室召开了公司十届一次监事会议,会议应到监事3 名,实到监事 3 名,出席本次监事会会议的监事人数达到《公司章程》规定的法定人数,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议所作决议合法有效。

本次监事会议审议并通过了以下议案:

1、审议并通过《关于选举公司第十届监事会主席的议案》。

经与会监事研究讨论,决定选举魏煜炜女士为公司第十届监事会主席,任期至本届监事会任期结束。

该议案同意票数为 3 票,反对票数为 0 票,弃权票数为 0 票。

特此公告。

山东江泉实业股份有限公司监事会

二〇一九年十二月十四日

附监事会主席简历:

魏煜炜,女,汉族,1989 年 12 月,硕士研究生。历任中国港湾工程有限责任公司市场开发部经理助理,中国港湾工程有限责任公司商务合约经理助理,山东恒源石油化工集团有限公司董事长助理兼翻译,现任 LOTUSLANDINVESTMENT LIMITED 董事长助理,湖州市景宏实业投资有限公司监事,深圳景宏益诚实业发展有限公司监事。