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江泉实业(600212)2019年第二次临时股东大会决议公告

证券代码:600212 证券简称:江泉实业 公告编号:2019-044

山东江泉实业股份有限公司

2019 年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

本次会议是否有否决议案:无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2019 年 12 月 13 日

(二) 股东大会召开的地点:山东省临沂市罗庄区罗四路 302 号江泉大酒店二

楼会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数 22

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) 73,413,770

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例(%) 14.3471

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集,公司董事长杨智刚先生因工作原因未能出席本次股东大会,根据公司章程的有关规定,与会董事共同推举董事王坤女士主持。

会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 7 人,出席 2 人,董事长杨智刚、董事钟增国、董事李海博,

独立董事霍庭、独立董事王家亮因工作原因未能出席本次股东大会;

2、 公司在任监事 3 人,出席 1 人,监事会主席孙伟东、监事赵优乐因工作原因

未能出席本次股东大会;

3、 董事会秘书张谦出席了本次会议;公司其他部分高级管理人员列席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 累积投票议案表决情况

1、 关于公司董事会提前换届选举董事的议案

议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选

会议有效表决

权的比例(%)

1.01 赵彤宇 72,467,096 98.7104 是

1.02 邓院平 72,356,880 98.5603 是

1.03 翟宝星 72,312,380 98.4997 是

1.04 张谦 72,279,080 98.4543 是

2、 关于公司董事会提前换届选举独立董事的议案

议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选

会议有效表决

权的比例(%)

2.01 江日初 72,399,082 98.6178 是

2.02 金喆 72,367,981 98.5754 是

2.03 史剑梅 72,279,081 98.4543 是

3、 关于公司监事会提前换届选举监事的议案

议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选

会议有效表决

权的比例(%)

3.01 魏煜炜 72,376,883 98.5876 是

(二) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案 议案名称 同意 反对 弃权

序号 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例

(%)

1.00 关于公司董事会

提前换届选举董 / / / / / /

事的议案

1.01 赵彤宇 6,800,026 87.7796

1.02 邓院平 6,689,810 86.3569

1.03 翟宝星 6,645,310 85.7824

1.04 张谦 6,612,010 85.3526

2.00 关于公司董事会

提前换届选举独 / / / / / /

立董事的议案

2.01 江日初 6,732,012 86.9016

2.02 金喆 6,700,911 86.5002

2.03 史剑梅 6,612,011 85.3526

3.00 关于公司监事会

提前换届选举监 / / / / / /

事的议案

3.01 魏煜炜 6,709,813 86.6151

(三) 关于议案表决的有关情况说明

根据《公司法》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件的相关规定,本次

股东大会审议的议案均为普通决议议案,已经出席本次股东大会的股东(股东代

理人)所持有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所:上海力勤律师事务所

律师:倪建国律师、周洵律师

2、 律师见证结论意见:

本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》及相关法律法规的有关规定,本次股东大会表决结果合法、有效。

四、 备查文件目录

1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;

3、 本所要求的其他文件。

山东江泉实业股份有限公司

2019 年 12 月 14 日