行情中心 数据中心 公司公告 龙虎榜 大宗交易 研究中心 重大事项 拟上市公司 个股新闻 标签

ST天业(600807)第九届董事会第二十九次临时会议决议公告

证券代码:600807 证券简称:ST天业 公告编号:临2019-101

山东天业恒基股份有限公司

第九届董事会第二十九次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司第九届董事会第二十九次临时会议于2019年12月13日上午10:00,在济南市历下区龙奥北路1577号天业中心主办公楼1615会议室,以现场和通讯结合方式召开。应出席会议董事9名,实际出席会议董事9名,公司监事列席了会议,符合公司法、公司章程的要求。会议召集人、主持人为公司董事长刘金辉先生。

经投票表决,会议形成如下决议:

一、审议通过《关于审议公司设立全资子公司的议案》;

表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

二、审议通过《关于审议公司转让博申融资租赁(上海)有限公司股权暨

关联交易的议案》;本议案涉及关联交易,关联董事刘金辉先生回避表决。

表决结果:8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、审议通过《关于审议继续为博申融资租赁(上海)有限公司提供担保

的议案》。

本议案涉及关联交易,关联董事刘金辉先生回避表决。

表决结果:8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

议案二、三需提交公司股东大会审议。

特此公告。

山东天业恒基股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 14 日