行情中心 数据中心 公司公告 龙虎榜 大宗交易 研究中心 重大事项 拟上市公司 个股新闻 标签

石大胜华(603026)第六届监事会第十次会议决议公告

证券代码:603026 证券简称:石大胜华 公告编号:临 2019-055

山东石大胜华化工集团股份有限公司

第六届监事会第十次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

(一)本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

(二)本次监事会会议于 2019 年 12 月 10 日以邮件、电话方式向公司监事会全体监事发出第六届监事会第十次会议通知和材料。

(三)本次监事会会议于 2019 年 12 月 13 日以通讯方式在山东省东营市垦利区同兴路 198 号石大胜华办公楼 A402 室。

(四)本次监事会应出席的监事 3 人,实际参与表决的监事 3 人。

(五)本次监事会会议由监事会主席李彦斌先生主持。

二、监事会会议审议情况

(一)、通过《关于公司聘请 2019 年度审计机构的议案》

同意公司聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司提供 2019 年度财务审计服务以及内部控制审计服务,财务审计费用为人民币 45 万元,内部控制审计费用为人民币 28 万元。

本议案需提交股东大会审议批准。

表决情况: 3 票赞成, 0 票弃权, 0 票反对。

特此公告。

山东石大胜华化工集团股份有限公司监事会

2019 年 12 月 14 日